本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
2016年7月12日,《新京報(bào)》發(fā)布了一篇題為《沱牌舍得原高層遭集體“換血”》的報(bào)道，稱公司董事長李家順先生接受新京報(bào)記者采訪時(shí)透露公司高管團(tuán)隊(duì)系被辭職等傳聞。
公司對(duì)以上傳聞事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，經(jīng)向公司控股股東、公司董事會(huì)、管理層等相關(guān)人員問詢，不存在媒體報(bào)道所述事項(xiàng)。
一、 傳聞簡述
2016年7月12 日,《新京報(bào)》發(fā)布了一篇題為《沱牌舍得原高層遭集體“換血”》的報(bào)道，報(bào)道中稱 “李家順7月7日在接受新京報(bào)記者采訪時(shí)透露，直到6月30日之前，原管理團(tuán)隊(duì)還在參與公司的管理工作，7月1日公司便對(duì)外宣布多位高管辭職，事發(fā)突然，之前高管們并沒有收到通知，也沒有和我們商量。”,“原董事長稱高管團(tuán)隊(duì)系被辭職”,“資料顯示，上述提名人選中，除蒲吉洲、陳剛、張生、張樹平外，其余全部擁有天洋控股的相關(guān)背景。這意味著沱牌舍得原有高管已被天洋系集體清洗”等傳聞。
二、 澄清聲明
公司對(duì)以上傳聞事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，經(jīng)向公司控股股東、公司董事會(huì)、管理層等相關(guān)人員問詢，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：
1、經(jīng)向公司董事長李家順先生核實(shí)，李家順先生7月7日并未接受新京報(bào)記者采訪。
2、經(jīng)向公司控股股東四川沱牌舍得集團(tuán)有限公司、公司董事會(huì)、管理層及相關(guān)人員問詢，核實(shí)，具體情況如下：
2016 年7月2日，公司控股股東四川沱牌舍得集團(tuán)有限公司召開了2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)組建了沱牌舍得集團(tuán)新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，周政先生擔(dān)任沱牌舍得集團(tuán)新的董事長和總經(jīng)理。
2016 年7月4日四川沱牌舍得酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別收到公司董事長李家順，副董事長張樹平，董事陳亮、馬力軍、李富全、虞曉冬先生，監(jiān)事崔澤貴、馬勇、張力先生親自簽署的書面辭職報(bào)告。由于上述董、監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司董、監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，上述董、監(jiān)事的辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉出新任董、監(jiān)事后生效。在此期間，上述董、監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董、監(jiān)事的職責(zé)。
2016 年7月4日李家順先生同時(shí)申請辭去公司總經(jīng)理、陳亮申請辭去公司副總經(jīng)理，兩項(xiàng)辭職申請即日生效。原來的高級(jí)管理人員中馬力軍繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理和董秘、李富全繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，李家民、張萃富、蒲吉洲繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理。
2016年7月5日本公司召開第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，董事會(huì)決定增加2名獨(dú)立董事，擬提名周政先生、劉力先生、蒲吉洲先生、楊蕾先生、謝作先生、徐京永先生、陳剛先生、張生先生為公司第八屆董事會(huì)增補(bǔ)董事候選人。同意聘任劉力先生為公司總經(jīng)理，張樹平先生擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期到公司第八屆董事會(huì)屆滿。
綜上所述，不存在媒體報(bào)道的“高管團(tuán)隊(duì)系被辭職”、“原有高管已被天洋系集體清洗”情況。
三、重要提示
公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站為公司指定的信息披露報(bào)刊和網(wǎng)站，公司發(fā)布的信息以在上述指定報(bào)刊和網(wǎng)站刊登的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
